Manado (ANTARA) - Polisi Spanyol dan Italia pada Senin mengumumkan penangkapan 106 orang yang tergabung dalam sebuah geng yang diduga melakukan pencucian uang untuk kelompok mafia dan menghasilkan jutaan euro melalui penipuan daring.
Sebagian besar orang yang dicurigai sebagai anggota kelompok pencucian uang itu adalah warga Italia, dan sebagian besar penangkapan terjadi di pulau Tenerife yang merupakan bagian dari kepulauan Canary Spanyol, kata badan khusus penanganan kriminalitas Uni Eropa, Europol, dalam sebuah pernyataan.
Menurut kepolisian Italia, para tersangka menipu korbannya, yang juga sebagian besar orang Italia, agar mengirimkan sejumlah besar uang ke sejumlah rekening bank di Spanyol yang dikendalikan oleh kelompok penipu itu.
Uang hasil penipuan itu kemudian dicuci melalui pembelian mata uang kripto (cryptocurrency) atau diinvestasikan kembali dalam kegiatan kriminal lainnya seperti prostitusi, perdagangan narkotika atau senjata.
Kelompok itu menghasilkan keuntungan sekitar 10 juta euro (sekitar Rp166,94 miliar) pada 2020, kata Europol.
Anggota organisasi kriminal itu, yang sering menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi korban dan memeras uang dari kalangan bisnis dan individu, telah merambah berbagai sektor di tengah masyarakat Spanyol, termasuk bank dan firma hukum, kata kepolisian nasional Spanyol.
Selama operasi penangkapan kelompok penipuan itu, para petugas kepolisian Spanyol dan Italia membekukan 118 rekening bank dan menyita 224 kartu kredit dan satu perkebunan ganja.
Sebanyak 20 orang dari mereka yang ditangkap dikirim ke penjara sambil menunggu penyelidikan yudisial, yakni 18 orang di Spanyol dan 2 orang di Italia, kata polisi Spanyol.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Sembilan kelompok tani terima bantuan Screen House
Kamis, 28 Maret 2024 19:19 Wib
Italia tembak jatuh drone kelompok Houthi Yaman
Senin, 4 Maret 2024 8:09 Wib
Tentara Israel hancurkan infrastruktur militer kelompok Hizbullah
Rabu, 28 Februari 2024 6:34 Wib
PBNU: Masyarakat jangan lengah dengan pergerakan kelompok radikal
Selasa, 27 Februari 2024 16:42 Wib
Ikuti PJJ PPRA LXVI Lemhanas RI, Kakanwil Kemenkumham Sulut ditunjuk ketua kelompok pada "Bidang Studi 4 Konsensus Dasar Bangsa"
Rabu, 14 Februari 2024 8:19 Wib
BKKBN Sulawesi Utara tekan angka kelahiran pada kelompok usia remaja
Jumat, 2 Februari 2024 23:18 Wib
Polisi kembali tangkap dua tersangka baru kasus bentrok dua kelompok di Bitung
Selasa, 28 November 2023 9:20 Wib
Turki lancarkan serangan udara kelompok PKK/KCK di Irak utara
Sabtu, 25 November 2023 18:00 Wib